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外国政府等重要な公的地位にある方等とのお取引について

金融等の取引時の本人確認等について規定する、犯罪収益移転防止法が平成26年に改正され、平成28年10月1日より本施行されました。

この改正により、外国の政府高官(元政府高官を含む。)やこれに準ずる方(あわせて「外国政府高官等」といいます。)、又は、その家族等と一定の取引をする際に、厳格な本人確認等の措置を取ることが求められるようになりました。
この法令改正に対応するため、お客様が外国政府高官等やそのご家族等にあたるかについて、当社として把握する必要がございます。
そこで、お客様が、次のいずれかにあたる場合、当社への届出を必要としております。

1 外国政府高官等
2 外国政府高官等のご家族

外国政府高官等、外国政府高官等のご家族の対象、また、当社への届け出方法については、下記をご覧ください。
ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

外国政府高官等

お客様が「外国政府高官等」に該当する場合、当社への届出が必要となります。
外国政府高官等」とは、「外国」(※1)において次表の(1)から(7)のいずれかに該当する職に現在ある者、又は過去にこれらの職にあった者です(※2)。

(1) 国家元首(国王や大統領)、内閣総理大臣、国務大臣、又は副大臣に相当する職
(2) 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職(※3)
(3) 最高裁判所の裁判官に相当する職(※4)
(4) 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
(5) 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職(※5)
(6) 中央銀行の役員
(7) 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員(※6)
  1. 台湾は含まれます。国連等の国際機関は含まれません。
  2. 過去に「外国政府高官等」であった方(例えば、外国の元国王)は、その在職時期にかかわらず、含まれます。
  3. 国会議員であるというだけでは「外国政府高官等」に該当せず、大臣や、国会の議長や副議長に相当する職にある方が、「外国政府高官等」に該当します。
  4. 地方裁判所や高等裁判所の裁判官は含みません。
  5. 外国の陸軍・海軍・空軍又は全軍の統括責任者及びその副責任者に相当する職にあたる方が該当します。
  6. 例えば、日本放送協会(NHK)は、その予算について日本の国会の議決が必要ですが、これと同様に他国の国会の議決が必要となるような外国の法人の役員を指します。

外国の政府高官等のご家族

お客様が、「外国の政府高官等」の「家族」にあたる場合も、当社への届出が必要となります。「家族」とは、「外国の政府高官等」の(1)父母、(2)子(※7)、(3)兄弟姉妹、(4)配偶者(※8)、(5)配偶者の父母、(6)配偶者の子(※7、※9)のいずれかをいいます。祖父母や孫は含みません。

  1. 養子も含みます。
  2. 法律上結婚している場合だけでなく事実婚の場合も含みます。
  3. 当該政府高官等の配偶者の子であれば足り、当該政府高官等自身の子でない場合も含みます。

「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族の範囲(点線内部分)

「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族の範囲(点線内部分)

届出の方法

当社所定の様式(Download)により届出をお願いいたします。
「外国政府高官等の届出書」へご記入、「本人確認書類添付用紙」に本人確認書類のコピーを貼付の上、下記までご郵送ください。

全体が表示されていない場合は、横方向にスクロールしてご確認ください

  外国政府高官等の届出書 本人確認書類 / 添付用紙
日本語版 外国政府高官等の届出書 本人確認書類 / 添付用紙
英語版 Foreign_PEPs_English Identity verification documents to be attached

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送付先 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神4丁目4-20 天神ノースフロントビル8F 楽天カード株式会社 カード審査部宛

届出対象となる場合、法令対応のため、お客様によるサービスの利用の制限をさせていただく場合がございます。ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。

楽天カード株式会社 お客様相談室 092-303-2198